+Άρθρο 71 Αποχή από τη διενέργεια συναλλαγών
---+Άρθρο 71 1
---+Άρθρο 71 2

Άρθρο 71 Αποχή από τη διενέργεια συναλλαγών

1. Επισκόπηση

Άρθρο 71 1

1. Οι υπόχρεες οντότητες απέχουν από τη διενέργεια συναλλαγών για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι σχετίζονται με έσοδα από εγκληματική δραστηριότητα ή με χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, μέχρι να υποβάλουν αναφορά κατά το άρθρο 69 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) και να συμμορφωθούν με περαιτέρω ειδικές εντολές της ΜΧΠ ή άλλης αρμόδιας αρχής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπόχρεες οντότητες μπορούν να διενεργήσουν τη σχετική συναλλαγή αφού αξιολογήσουν τους κινδύνους συνέχισης της συναλλαγής, εάν δεν έχουν λάβει οδηγίες περί του αντιθέτου από τη ΜΧΠ εντός 3 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αναφοράς.

Άρθρο 71 2

2. Όταν για μία υπόχρεη οντότητα είναι αδύνατη η αποφυγή της διενέργειας συναλλαγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ή η αποφυγή ενδέχεται να εμποδίσει τις προσπάθειες δίωξης των δικαιούχων ύποπτης συναλλαγής, η υπόχρεη οντότητα ενημερώνει τη ΜΧΠ αμέσως μετά τη διενέργεια της συναλλαγής.

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή	Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή	Απαίτηση

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.