+Artikkel 71 Tehingu tegemisest hoidumine
---+Artikkel 71 1
---+Artikkel 71 2

Artikkel 71 Tehingu tegemisest hoidumine

1. Ülevaade

Artikkel 71 1

1. Kohustatud isikud hoiduvad tegemast tehinguid, mida nad teavad või kahtlustavad olevat seotud kuritegelikust tegevusest saadud tuluga või terrorismi rahastamisega, enne artikli 69 lõike 1 esimese lõigu punktis a sätestatud teatamist ning enne, kui nad on täitnud rahapesu andmebüroo või muu pädeva asutuse antud konkreetsed juhised kooskõlas kohaldatava õigusega. Kohustatud isikud võivad asjaomase tehingu teha pärast tehingu jätkamise riskide hindamist, kui nad ei ole saanud rahapesu andmebüroolt vastupidiseid juhiseid kolme tööpäeva jooksul alates teatamisest.

Artikkel 71 2

2. Kui kohustatud isikul ei ole võimalik lõikes 1 osutatud tehingut tegemata jätta või kui tegemata jätmine võib takistada kahtlasest tehingust kasu saajate tabamiseks tehtavaid jõupingutusi, teavitab asjaomane kohustatud isik rahapesu andmebürood kohe pärast tehingu tegemist.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded
Allikas	Nõue

3. Seotud standardid

Standardid
Allikas	Nõue

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.