+Članak 71. Suzdržavanje od provedbe transakcija
---+Članak 71. 1
---+Članak 71. 2

Članak 71. Suzdržavanje od provedbe transakcija

1. Pregled

Članak 71. 1

1. Obveznici se suzdržavaju od provedbe transakcija za koje znaju ili sumnjaju da su povezane s imovinskom koristi ostvarenom kriminalnom aktivnošću ili su povezane s financiranjem terorizma dok ne podnesu prijavu u skladu s člankom 69. stavkom 1. prvim podstavkom točkom (a) i dok se ne usklade sa svim dodatnim posebnim uputama od FOJ-a ili drugog nadležnog tijela u skladu s primjenjivim pravom. Obveznici mogu provesti dotičnu transakciju nakon što procijene rizike u vezi s nastavkom provedbe transakcije ako u roku od tri radna dana od podnošenja prijave od FOJ-a nisu primili drukčije upute.

Članak 71. 2

2. Ako obveznik nije u mogućnosti suzdržati se od provedbe transakcije kako je navedeno u stavku 1. ili je vjerojatno da bi se suzdržavanjem omeli napori u gonjenju korisnikâ sumnjive transakcije, obveznik odmah nakon provedbe transakcije obavješćuje FOJ.

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi
Izvor	Zahtjev

3. Povezani standardi

Standardi
Izvor	Zahtjev

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.