+Člen 71 Neizvajanje transakcij
---+Člen 71 1
---+Člen 71 2

Člen 71 Neizvajanje transakcij

1. Pregled

Člen 71 1

1. Zavezanci ne izvedejo transakcij, za katere vedo ali sumijo, da so povezane s premoženjskimi koristmi, pridobljenimi s kriminalno dejavnostjo, ali s financiranjem terorizma, dokler ne predložijo poročila v skladu s členom 69(1), prvi pododstavek, točka (a), in izpolnijo morebitnih nadaljnjih specifičnih navodil FIU ali drugega pristojnega organa v skladu s pravom, ki se uporablja. Zavezanci lahko izvedejo zadevno transakcijo, potem ko so ocenili tveganje izvedbe transakcije, če v treh delovnih dneh po predložitvi poročila od FIU ne prejmejo nasprotnih navodil.

Člen 71 2

2. Kadar se zavezanec ne more vzdržati izvedbe transakcije iz odstavka 1 ali kadar bi njena neizvedba verjetno onemogočila pregon upravičencev do sumljive transakcije, zadevni zavezanec nemudoma po izvedbi transakcije obvesti FIU.

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve
Vir	Zahteva

3. Povezani standardi

Standardi
Vir	Zahteva

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.