+Článok 71 Zdržanie sa vykonania transakcií
---+Článok 71 1
---+Článok 71 2

Článok 71 Zdržanie sa vykonania transakcií

1. Prehľad

Článok 71 1

1. Povinné subjekty sa zdržia vykonávania transakcií, o ktorých vedia alebo v súvislosti s ktorými majú podozrenie, že súvisia s príjmami z trestnej činnosti alebo s financovaním terorizmu, až pokým nepredložia hlásenie v súlade s článkom 69 ods. 1 prvým pododsekom písm. a) a nesplnia akékoľvek ďalšie konkrétne pokyny jednotky FIU alebo iného príslušného orgánu v súlade s uplatniteľným právom. Povinné subjekty môžu dotknutú transakciu vykonať po posúdení rizík súvisiacich s pokračovaním v transakcii, ak do troch pracovných dní od predloženia hlásenia nedostali od jednotky FIU odlišné pokyny.

Článok 71 2

2. Ak nie je možné, aby sa povinný subjekt zdržal vykonania transakcie uvedenej v odseku 1, alebo ak je pravdepodobné, že by zdržanie mohlo zmariť snahu o stíhanie príjemcov podozrivej transakcie, povinný subjekt o tom informuje jednotku FIU hneď po vykonaní transakcie.

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky
Zdroj	Požiadavka

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
Zdroj	Požiadavka

Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.