+71. cikk Ügyletek végrehajtásától való tartózkodás
---+71. cikk (1)
---+71. cikk (2)

71. cikk Ügyletek végrehajtásától való tartózkodás

1. Áttekintés

,
71. cikk (1)
A kötelezett szolgáltatóknak tartózkodniuk kell azoknak az ügyleteknek a végrehajtásától, amelyekkel összefüggésben tudomásuk van arról, illetve azt feltételezik, hogy az ügylet büntetendő cselekményből származó jövedelemmel vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos, mindaddig, amíg a 69. cikk (1) bekezdése első albekezdésének a) pontja szerint be nem jelentik, és amíg nem teljesítik a pénzügyi információs egység vagy más illetékes hatóság által az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban esetlegesen adott bármely további utasítást. A kötelezett szolgáltatók végrehajthatják az érintett ügyletet, miután értékelték az ügylet végrehajtásának kockázatait, amennyiben a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül nem kaptak a pénzügyi információs egységtől ezzel ellentétes utasítást.
71. cikk (2)
Amennyiben egy kötelezett szolgáltatónak nem lehetséges tartózkodnia az (1) bekezdésben említettek szerinti ügylet végrehajtásától, vagy amennyiben a tartózkodás valószínűleg akadályozná a gyanús ügylet kedvezményezettjeinek felderítését, a kötelezett szolgáltatónak az ügylet végrehajtását követően haladéktalanul értesítenie kell a pénzügyi információs egységet.

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024R1624
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.