9. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι οντότητες που είναι υπεύθυνες για τα κεντρικά μητρώα επαληθεύουν εάν οι πληροφορίες για τους πραγματικούς δικαιούχους που τηρούνται στα εν λόγω μητρώα αφορούν πρόσωπα ή οντότητες που έχουν οριστεί σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις. Η επαλήθευση αυτή πραγματοποιείται αμέσως μετά τον ορισμό σε σχέση με στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις και σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στα κεντρικά μητρώα περιλαμβάνουν ένδειξη ότι η νομική οντότητα συνδέεται με πρόσωπα ή οντότητες που υπόκεινται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
|
α)
|
νομική οντότητα ή νομικό μόρφωμα υπόκειται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·
|
|
β)
|
νομική οντότητα ή νομικό μόρφωμα τελεί υπό τον έλεγχο προσώπου ή οντότητας που υπόκειται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις·
|
|
γ)
|
ο πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή νομικού μορφώματος υπόκειται σε στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.
|
Η ένδειξη που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου είναι ορατή σε κάθε πρόσωπο ή οντότητα στο οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται στα κεντρικά μητρώα σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 12 και εξακολουθεί να ισχύει έως ότου αρθούν οι στοχευμένες οικονομικές κυρώσεις.