9. De lidstaten zorgen ervoor dat de voor de centrale registers verantwoordelijke entiteiten verifiëren of de in die registers bewaarde informatie over de uiteindelijk begunstigden betrekking heeft op personen of entiteiten die zijn aangewezen in verband met gerichte financiële sancties. Deze verificatie vindt plaats onmiddellijk na een aanwijzing in verband met gerichte financiële sancties en met regelmatige tussenpozen.
In de volgende situaties zorgen de lidstaten ervoor dat bij de in de centrale registers bewaarde informatie ook staat aangeduid dat de juridische entiteit wordt gelinkt aan personen of entiteiten die onderworpen zijn aan gerichte financiële sancties:
|
a)
|
aan een juridische entiteit of juridische constructie zijn gerichte financiële sancties opgelegd;
|
|
b)
|
een juridische entiteit of juridische constructie staat onder zeggenschap van een persoon of entiteit die onderworpen is aan gerichte financiële sancties;
|
|
c)
|
aan een uiteindelijk begunstigde van een juridische entiteit of juridische constructie zijn gerichte financiële sancties opgelegd.
|
De in de tweede alinea van dit lid bedoelde aanduiding is zichtbaar voor elke persoon of entiteit waaraan op grond van de artikelen 11 en 12 toegang is verleend tot de informatie in de centrale registers, en blijft in het centrale register staan totdat de gerichte financiële sancties zijn opgeheven.