9. Os Estados-Membros asseguram que as entidades responsáveis pelos registos centrais verifiquem se as informações sobre os beneficiários efetivos constantes desses registos dizem respeito a pessoas ou entidades designadas no âmbito de sanções financeiras específicas. Essa verificação deve ser efetuada imediatamente após uma designação no âmbito de sanções financeiras específicas e a intervalos regulares.
Os Estados-Membros asseguram que as informações constantes dos centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica constantes dos registos centrais incluam uma indicação de que a pessoa coletiva está associada a pessoas ou entidades sujeitas a sanções financeiras específicas em qualquer das seguintes situações:
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a)
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Uma pessoa coletiva ou um centro de interesses coletivos sem personalidade jurídica está sujeito a sanções financeiras específicas;
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b)
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Uma pessoa coletiva ou um centro de interesses coletivos sem personalidade jurídica é controlado por uma pessoa ou entidade sujeita a sanções financeiras específicas;
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c)
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Um beneficiário efetivo de uma pessoa coletiva ou de um centro de interesses coletivos sem personalidade jurídica está sujeito a sanções financeiras específicas.
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A indicação referida no segundo parágrafo do presente número deve ser visível para qualquer pessoa ou entidade à qual seja concedido acesso à informação constante dos registos centrais nos termos dos artigos 11.o e 12.o e deve manter-se até que as sanções financeiras específicas sejam levantadas.