(9) A tagállamok biztosítják, hogy a központi nyilvántartásokért felelős szervek ellenőrizzék, hogy az e nyilvántartásokban szereplő, a tényleges tulajdonlásra vonatkozó információk célzott pénzügyi szankciókkal összefüggésben jegyzékbe vett személyekre vagy szervezetekre vonatkoznak-e. Ezt az ellenőrzést a célzott pénzügyi szankciókkal kapcsolatos jegyzékbe vételt követően azonnal, majd rendszeres időközönként el kell végezni.
A tagállamok biztosítják, hogy az alábbi helyzetek bármelyikének fennállása esetén a központi nyilvántartásokban szereplő információk között utalás szerepeljen arra, hogy a jogi személy kapcsolatban áll célzott pénzügyi szankciók hatálya alá tartozó személyekkel vagy szervezetekkel:
|
a)
|
a jogi személy vagy jogi konstrukció célzott pénzügyi szankciók hatálya alá tartozik;
|
|
b)
|
a jogi személy vagy jogi konstrukció célzott pénzügyi szankciók hatálya alá tartozó személy vagy szervezet ellenőrzése alatt áll;
|
|
c)
|
a jogi személy vagy jogi konstrukció valamely tényleges tulajdonosa célzott pénzügyi szankciók hatálya alá tartozik.
|
Az e bekezdés második albekezdésében említett utalásnak minden olyan személy számára láthatónak kell lennie, aki a 11. és a 12. cikk alapján hozzáférést kap a központi nyilvántartásban szerepló információhoz, és annak mindaddig az információk között kell szerepelnie, amíg a célzott pénzügyi szankciókat vissza nem vonják.