+ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
---+Άρθρο 69 Αναφορά υπονοιών
------+Άρθρο 69 1
------+Άρθρο 69 2
------+Άρθρο 69 3
------+Άρθρο 69 4
------+Άρθρο 69 5
------+Άρθρο 69 6
------+Άρθρο 69 7
------+Άρθρο 69 8
------+Άρθρο 69 9
---+Άρθρο 70 Ειδικές διατάξεις για την αναφορά υποψιών από ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων οντοτήτων
------+Άρθρο 70 1
------+Άρθρο 70 2
------+Άρθρο 70 3
---+Άρθρο 71 Αποχή από τη διενέργεια συναλλαγών
------+Άρθρο 71 1
------+Άρθρο 71 2
---+Άρθρο 72 Γνωστοποίηση στη ΜΧΠ
---+Άρθρο 73 Απαγόρευση γνωστοποίησης
------+Άρθρο 73 1
------+Άρθρο 73 2
------+Άρθρο 73 3
------+Άρθρο 73 4
------+Άρθρο 73 5
------+Άρθρο 73 6
---+Άρθρο 74 Αναφορές συναλλαγών ορισμένων αγαθών υψηλής αξίας βάσει ορίου
------+Άρθρο 74 1
------+Άρθρο 74 2
------+Άρθρο 74 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

1. Επισκόπηση

,
Τίτλος Κανονισμός
Άρθρο 69 Αναφορά υπονοιών
Άρθρο 70 Ειδικές διατάξεις για την αναφορά υποψιών από ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων οντοτήτων
Άρθρο 71 Αποχή από τη διενέργεια συναλλαγών
Άρθρο 72 Γνωστοποίηση στη ΜΧΠ

Άρθρο 72

Γνωστοποίηση στη ΜΧΠ

Η καλή τη πίστει γνωστοποίηση πληροφοριών στη ΜΧΠ από υπόχρεη οντότητα ή από υπάλληλο ή διευθυντή τέτοιας υπόχρεης οντότητας σύμφωνα με τα άρθρα 69 και 70 δεν αποτελεί παράβαση τυχόν συμβατικής ή νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής απαγόρευσης της γνωστοποίησης πληροφοριών, ούτε συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για την υπόχρεη οντότητα ή τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους της, ακόμη και σε περιστάσεις κατά τις οποίες δεν γνώριζαν ακριβώς τη βασική εγκληματική δραστηριότητα και ανεξάρτητα από το εάν πράγματι υπήρξε παράνομη δραστηριότητα.

Άρθρο 73 Απαγόρευση γνωστοποίησης
Άρθρο 74 Αναφορές συναλλαγών ορισμένων αγαθών υψηλής αξίας βάσει ορίου

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις
Πηγή Απαίτηση

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα
Πηγή Απαίτηση