23. Οι επόπτες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της …

Οι επόπτες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προς:

• α) τις αρχές προληπτικής εποπτείας, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την εποπτεία του ιδρύματος στο κράτος μέλος στο οποίο αυτό είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί και
• β) την αρχή ενοποιημένης εποπτείας, εάν το ίδρυμα ανήκει σε διασυνοριακό όμιλο ή, στην περίπτωση ενός μεμονωμένου ιδρύματος με υποκαταστήματα σε άλλα κράτη μέλη, στην αρχή προληπτικής εποπτείας της κεντρικής διοίκησης.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/