23. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să furnizeze informațiile relevante:

• a) autorităților de supraveghere prudențială responsabile de supravegherea instituției din statul membru în care este stabilită instituția sau în care aceasta urmează să fie stabilită și
• b) autorității responsabile cu supravegherea pe bază consolidată, în cazul în care instituția aparține unui grup transfrontalier, sau, în cazul unei instituții unice cu sucursale în alte state membre, autorității de supraveghere prudențială a sediului central.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/