23. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid esitama asjakohase …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid esitama asjakohase teabe:

• a) finantsinstitutsiooni järelevalve eest vastutavatele usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijatele liikmesriigis, kus finantsinstitutsioon on asutatud või kavatsetakse asutada, ja
• b) konsolideeritud järelevalvet tegevale asutusele, kui finantsinstitutsioon kuulub piiriülesesse konsolideerimisrühma või peakontori usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijale, kui tegemist on ainsa finantsinstitutsiooniga, millel on filiaalid teistes liikmesriikides.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/