30. Οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης …

Οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να συμφωνούν για την καθιέρωση της τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών, όταν κρίνεται σκόπιμο για την εποπτεία ενός ιδρύματος ή διασυνοριακών ομίλων ή ιδρυμάτων με υποκαταστήματα σε άλλες δικαιοδοσίες. Εφόσον συμφωνηθεί η καθιέρωση τακτικής ανταλλαγής πληροφοριών, οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να ανταλλάσσουν μεταξύ τους, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές για την εκτέλεση των καθηκόντων της άλλης εποπτικής αρχής.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/