57. Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …

Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει, κατόπιν αιτήματος της αρχής προληπτικής εποπτείας, να κοινοποιούν όλες τις σχετικές πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους για να ενημερώνουν την αξιολόγηση και την επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίρια θέση. Κατά περίπτωση, οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει επίσης να ζητούν πληροφορίες από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών στο πλαίσιο των ανωτέρω, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές είναι ήδη διαθέσιμες στην αρχή προληπτικής εποπτείας ή έχουν ζητηθεί από τη μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών από μέρους της αρχής προληπτικής εποπτείας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/