57. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi vakavaraisuusvalvojan pyynnöstä …

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojien olisi vakavaraisuusvalvojan pyynnöstä jaettava kaikki käytettävissään olevat merkitykselliset tiedot johdon jäsenten ja keskeisistä toiminnoista vastaavien henkilöiden soveltuvuuden arviointia ja uudelleenarviointia varten. Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen valvojan olisi tarvittaessa myös pyydettävä tietoja rahanpesun selvittelykeskukselta osana tätä, paitsi jos tällaiset tiedot ovat jo vakavaraisuusvalvojan saatavilla tai jos vakavaraisuusvalvoja on pyytänyt niitä rahanpesun selvittelykeskukselta.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/