57. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid usaldatavusnõuete …

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutused peaksid usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija taotlusel jagama kogu neile kättesaadavat asjakohast teavet, et võimaldada põhjendatud hinnangu (uuesti) andmist juhtorgani liikmete ja võtmeisikute sobivusele. Kui see on asjakohane, peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus küsima selle osana teavet ka rahapesu andmebüroolt, v.a kui selline teave on usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijale juba kättesaadav või kui usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija on seda juba küsinud rahapesu andmebüroolt.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/