58. Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …

Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει, με δική τους πρωτοβουλία, να ανταλλάσσουν με τις αρχές προληπτικής εποπτείας πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές για την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίρια θέση σε περίπτωση που προκύψουν νέα γεγονότα ή γεγονότα που ήταν άγνωστα κατά το παρελθόν, τα οποία σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/