58. Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie …

Autoritățile de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să transmită din proprie inițiativă autorităților de supraveghere prudențială informațiile considerate relevante pentru evaluarea sau reevaluarea adecvării membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții - cheie atunci când apar fapte noi sau necunoscute anterior legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/