58. NILL/TFN uzraudzības iestādēm pēc savas iniciatīvas ir jāsniedz prudenciālās uzraudzības …

NILL/TFN uzraudzības iestādēm pēc savas iniciatīvas ir jāsniedz prudenciālās uzraudzības iestādēm informācija, kas tiek uzskatīta par saistītu ar pārvaldības organizācijas biedru un pamatfunkciju turētāju piemērotības novērtēšanu vai atkārtotu novērtēšanu, ja atklājas jauni vai iepriekš nezināmi fakti saistībā ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju / teroristu finansēšanu.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/