58. AML/CFT-toezichthouders dienen op eigen initiatief informatie die wordt beschouwd als relevant …

AML/CFT-toezichthouders dienen op eigen initiatief informatie die wordt beschouwd als relevant voor de beoordeling of herbeoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend en medewerkers met een sleutelfunctie, met prudentiële toezichthouders te delen, wanneer er nieuwe of eerder onbekende feiten op het gebied van ML/TF aan het licht komen.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/