86. Όταν η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες …

Όταν η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εκτιμά ότι ένα ίδρυμα είναι δυνητικά εκτεθειμένο σε αυξημένο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μετά την κοινοποίηση από την αρχή προληπτικής εποπτείας, όπως ορίζεται ανωτέρω, η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να συνεργάζεται με την αρχή προληπτικής εποπτείας προκειμένου να καταλήξουν σε κοινή εκτίμηση, η οποία πρέπει να κοινοποιείται αμέσως στην ΕΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 97 παράγραφος 6 της οδηγίας αριθ. 2013/36/ΕΕ, μέσω ενιαίας υποβολής από την αρχή προληπτικής εποπτείας.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/