86. În cazul în care autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării …

În cazul în care autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului estimează că o instituție este potențial expusă unui risc ridicat de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului în urma notificării din partea autorității de supraveghere prudențială, astfel cum se prevede mai sus, autoritatea de supraveghere a combaterii spălării banilor și finanțării terorismului trebuie să colaboreze cu autoritatea de supraveghere prudențială pentru a ajunge la o evaluare comună, care trebuie notificată imediat ABE în conformitate cu articolul 97 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE printr - o transmitere unică de către autoritatea de supraveghere prudențială.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/