86. Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse hinnangul on pärast …

Kui rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutuse hinnangul on pärast usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijalt saadud teadet, nagu sätestatud eespool, finantsinstitutsioon potentsiaalselt avatud rahapesu või terrorismi rahastamise suurenenud riskile, peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutus võtma ühendust usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegijaga, et jõuda ühisele hinnangule, millest usaldatavusnõuete täitmise järelevalve tegija teavitab EBAt viivitamata ühe teavitusega vastavalt direktiivi 2013/36/EL artikli 97 lõikele 6.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/