1. Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων προσδιορίζουν και αξιολογούν τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που συνδέεται με μεταφορές κρυπτοστοιχείων που απευθύνονται προς ή προέρχονται από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση. Για τον σκοπό αυτόν, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εφαρμόζουν εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους.
Οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων εφαρμόζουν μέτρα μετριασμού ανάλογα προς τους προσδιορισθέντες κινδύνους. Τα εν λόγω μέτρα μετριασμού περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:
|
α)
|
λήψη μέτρων βάσει κινδύνου για τον προσδιορισμό, και την επαλήθευση της ταυτότητας, του εντολέα ή του δικαιούχου μεταφοράς που πραγματοποιείται προς ή από αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση ή του πραγματικού δικαιούχου του εν λόγω εντολέα ή δικαιούχου, μεταξύ άλλων μέσω στήριξης σε τρίτους·
|
|
β)
|
απαίτηση επιπλέον στοιχείων σχετικά με την προέλευση και τον προορισμό των κρυπτοστοιχείων·
|
|
γ)
|
διεξαγωγή ενισχυμένης συνεχούς παρακολούθησης των συναλλαγών με αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση·
|
|
δ)
|
οποιοδήποτε άλλο μέτρο για τον μετριασμό και τη διαχείριση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, καθώς και του κινδύνου μη εφαρμογής και αποφυγής στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων.
|