|
+40. cikk (1) |
40. cikk (1)A kriptoeszköz-szolgáltatóknak azonosítaniuk és értékelniük kell a saját tárhelyen működtetett címre irányuló vagy onnan történő kriptoeszköz-átruházásokhoz kapcsolódó pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot. E célból a kriptoeszköz-szolgáltatóknak belső szabályzatokkal, eljárásokkal és kontrollmechanizmusokkal kell rendelkezniük. A kriptoeszköz-szolgáltatóknak az azonosított kockázatokkal arányos kockázatcsökkentő intézkedéseket kell alkalmazniuk. Ezen kockázatcsökkentő intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a következő intézkedések közül egyet vagy többet:
a)
kockázatalapú intézkedések meghozatala a saját tárhelyen működtetett címre irányuló vagy onnan történő átruházás kezdeményezője vagy kedvezményezettje, vagy annak tényleges tulajdonosa azonosítására és személyazonosságának ellenőrzésére, többek között harmadik felek igénybevételével;
b)
a kriptoeszközök eredetére és rendeltetési helyére vonatkozó további információk szolgáltatásának előírása;
c)
a saját tárhelyen működtetett címmel végzett ügyletek folyamatos, fokozott nyomon követése;
d)
bármely egyéb olyan intézkedés, amely a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázatának, valamint a célzott pénzügyi szankciók végre nem hajtása és kijátszása kockázatának mérséklésére és kezelésére irányul. 1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások1.2 Azonosított követelmények1.3 Kapcsolódó szabványok2. Azonosított követelmények
3. Kapcsolódó szabványok
|