1. Krüptovarateenuse osutajad teevad kindlaks ja hindavad rahapesu ja terrorismi rahastamise riski, mis on seotud isehallatavale aadressile suunatud või sealt pärinevate krüptovaraülekannetega. Selleks kehtestavad krüptovarateenuse osutajad ettevõttesisesed põhimõtted, protseduurid ja kontrollimeetmed.
Krüptovarateenuse osutajad kohaldavad tuvastatud riskidele vastavaid riskimaandamismeetmeid. Need riskimaandamismeetmed hõlmavad ühte või mitut järgmist meedet:
|
a)
|
riskipõhised meetmed, et teha kindlaks isehallatavalt aadressilt pärineva või sinna suunatud ülekande algataja või saaja isikusamasus ja seda kontrollida või teha kindlaks sellise algataja või saaja tegeliku kasusaaja isikusamasus ja seda kontrollida, sealhulgas kasutades kolmandate isikute abi;
|
|
b)
|
nõutakse täiendavat teavet krüptovara päritolu ja sihtkoha kohta;
|
|
c)
|
isehallatava aadressiga tehtavate tehingute üle tehakse pidevat tõhustatud seiret;
|
|
d)
|
muud meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide ning sihipäraste finantssanktsioonide rakendamata jätmise ja neist kõrvalehoidmise riski maandamiseks ja juhtimiseks.
|