2. Όταν πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παραλείπει κατ’ επανάληψη να παράσχει τα απαιτούμενα στοιχεία του πληρωτή ή του δικαιούχου πληρωμής, ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών:
|
α)
|
λαμβάνει μέτρα τα οποία μπορεί αρχικά να περιλαμβάνουν την έκδοση προειδοποιήσεων και τον καθορισμό προθεσμίας, προτού προβεί σε απόρριψη, περιορισμό ή τερματισμό σύμφωνα με το στοιχείο β) αν τα απαιτούμενα στοιχεία εξακολουθούν να μην παρέχονται· ή
|
|
β)
|
απορρίπτει αμέσως κάθε μελλοντική μεταφορά χρηματικών ποσών από τον συγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών ή περιορίζει ή τερματίζει τις επιχειρηματικές σχέσεις με αυτόν τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.
|
Ο ενδιάμεσος πάροχος υπηρεσιών πληρωμών αναφέρει την εν λόγω παράλειψη και τα μέτρα που ελήφθησαν στην αρχή που είναι αρμόδια για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που απαγορεύουν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.