73. Προτού λάβει την απόφαση να τερματίσει μια επιχειρηματική σχέση, ιδίως στην περίπτωση όπου ο …

Προτού λάβει την απόφαση να τερματίσει μια επιχειρηματική σχέση, ιδίως στην περίπτωση όπου ο ΠΥΠ, ο ΕΠΥΠ, ο CASP ή ο ICASP που προηγείται στην αλυσίδα μεταφοράς είναι αντισυμβαλλόμενος πελάτης από τρίτη χώρα, ο ΠΥΠ, ο ΕΠΥΠ, ο CASP ή ο ICASP θα πρέπει να εξετάζει αν μπορεί να γίνει διαχείριση του κινδύνου με άλλους τρόπους, μεταξύ άλλων μέσω της εκ των προτέρων εφαρμογής μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

4.7.2. Αναφορά κατ’ επανάληψη παράλειψης των ΠΥΠ, CASP, ΕΠΥΠ ή ICASP στην αρμόδια αρχή σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2, το άρθρο 12 παράγραφος 2, το άρθρο 17 παράγραφος 2 και το άρθρο 21 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2023/1113.

Μεταφορά χρηματικών ποσών και κρυπτοστοιχείων

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

• Άρθρο 8 2
• Άρθρο 12 2
• Άρθρο 17 2
• Άρθρο 21 2

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/