+Articolul 12 2

Articolul 12 2

(2)   În cazul în care un prestator de servicii de plată omite în mod repetat să furnizeze informațiile necesare privind plătitorul sau beneficiarul plății, prestatorul intermediar de servicii de plată:

(a)

ia măsuri, care, în primă fază, pot include emiterea unor avertismente și stabilirea unor termene-limită, înainte de a respinge, de a restrânge sau de a înceta relația comercială în conformitate cu litera (b) dacă nu sunt furnizate informațiile solicitate; sau

(b)

respinge direct orice nou transfer de fonduri care provine de la prestatorul de servicii de plată respectiv, sau restrânge ori încetează relația comercială cu respectivul prestator de servicii de plată.

Prestatorul intermediar de servicii de plată raportează omisiunea respectivă și măsurile luate autorității competente responsabile de monitorizarea respectării dispozițiilor privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

1. Prezentare generală

,

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde