+Článek 12 2

Článek 12 2

2.   Nedodá-li poskytovatel platebních služeb požadované informace o plátci nebo příjemci peněžních prostředků opakovaně, zprostředkující poskytovatel platebních služeb:

a)

učiní kroky, které mohou nejprve zahrnovat vydání varování a stanovení lhůt, před tím, než přistoupí k odmítnutí, omezení nebo ukončení podle písmene b), nebudou-li požadované informace poskytnuty, nebo

b)

přímo odmítne všechny budoucí převody peněžních prostředků od poskytovatele platebních služeb, nebo omezí nebo ukončí svůj obchodní vztah s tímto poskytovatelem platebních služeb.

Zprostředkující poskytovatel platebních služeb oznámí toto opakované nedodání informací a učiněné kroky orgánu příslušnému pro sledování souladu s předpisy v oblasti boje proti praní peněz nebo financování terorismu.

1. Přehled

,

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

Požadavky

3. Související standardy

Standardy