Sección 2 Obligaciones del proveedor de servicios de criptoactivos del beneficiario

1. Resumen

Título	Regulación
Artículo 16 Detección de la omisión de información sobre el originante o el beneficiario	-
Artículo 17 Omisión total o parcial de información sobre el originante o el beneficiario en las transferencias de criptoactivos	-
Artículo 18 Evaluación y presentación de informes	Artículo 18 Evaluación y presentación de informes El proveedor de servicios de criptoactivos del beneficiario tomará en cuenta la falta de información sobre el originante o el beneficiario, o el hecho de que esta sea incompleta, como factor para evaluar si la transferencia de criptoactivos, o cualquier operación relacionada con ella, resulta sospechosa, y si debe informarse de ello a la UIF de conformidad con la Directiva (UE) 2015/849.

Requisitos
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Estándares
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