+Taqsima 2 Obbligi tal-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi tal-benefiċjarju
---+Artikolu 16 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju
------+Artikolu 16 1
------+Artikolu 16 2
------+Artikolu 16 3
------+Artikolu 16 4
---+Artikolu 17 Trasferimenti ta’ kriptoassi b’informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju
------+Artikolu 17 1
------+Artikolu 17 2
---+Artikolu 18 Valutazzjoni u rapportar

Taqsima 2 Obbligi tal-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi tal-benefiċjarju

Taqsima 2 Obbligi tal-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi tal-benefiċjarju

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 16 Individwazzjoni ta’ informazzjoni nieqsa dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju -
Artikolu 17 Trasferimenti ta’ kriptoassi b’informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju -
Artikolu 18 Valutazzjoni u rapportar

Artikolu 18

Valutazzjoni u rapportar

Il-fornitur ta’ servizzi tal-kriptoassi tal-benefiċjarju għandu jikkunsidra informazzjoni nieqsa jew mhux kompleta dwar l-oriġinatur jew il-benefiċjarju bħala fattur fil-valutazzjoni ta’ jekk it-trasferiment ta’ kriptoassi, jew kwalunkwe tranżazzjoni relatata, huwiex suspettuż, u jekk għandux jiġi rappurtat lill-UIF f’konformità mad-Direttiva (UE) 2015/849.

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards