+Sekcja 2 Obowiązki dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów obsługującego beneficjenta
---+Artykuł 16 Wykrywanie brakujących informacji o inicjatorze lub beneficjencie
------+Artykuł 16 1
------+Artykuł 16 2
------+Artykuł 16 3
------+Artykuł 16 4
---+Artykuł 17 Transfery kryptoaktywów z brakującymi lub niekompletnymi informacjami o inicjatorze lub beneficjencie
------+Artykuł 17 1
------+Artykuł 17 2
---+Artykuł 18 Ocena i zgłaszanie

Sekcja 2 Obowiązki dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów obsługującego beneficjenta

Sekcja 2 Obowiązki dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów obsługującego beneficjenta

1. Przegląd

,
Tytuł Regulacja
Artykuł 16 Wykrywanie brakujących informacji o inicjatorze lub beneficjencie -
Artykuł 17 Transfery kryptoaktywów z brakującymi lub niekompletnymi informacjami o inicjatorze lub beneficjencie -
Artykuł 18 Ocena i zgłaszanie

Artykuł 18

Ocena i zgłaszanie

Dostawca usług w zakresie kryptoaktywów obsługujący beneficjenta uwzględnia brakujące lub niekompletne informacje o inicjatorze lub beneficjencie jako jeden z czynników swojej oceny tego, czy dany transfer kryptoaktywów lub jakakolwiek związana z nim transakcja budzą podejrzenia i muszą zostać zgłoszone jednostce analityki finansowej zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/849.

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania
Źródło Wymaganie

3. Powiązane normy

Normy
Źródło Wymaganie