+Secțiunea 2 Obligațiile furnizorului de servicii de criptoactive al beneficiarului
---+Articolul 16 Depistarea informațiilor lipsă privind inițiatorul sau beneficiarul
------+Articolul 16 1
------+Articolul 16 2
------+Articolul 16 3
------+Articolul 16 4
---+Articolul 17 Transferuri de criptoactive în cazul cărora informațiile privind inițiatorul sau beneficiarul lipsesc sau sunt incomplete
------+Articolul 17 1
------+Articolul 17 2
---+Articolul 18 Evaluare și raportare

Secțiunea 2 Obligațiile furnizorului de servicii de criptoactive al beneficiarului

Secțiunea 2 Obligațiile furnizorului de servicii de criptoactive al beneficiarului

1. Prezentare generală

,
Articolul 16 Depistarea informațiilor lipsă privind inițiatorul sau beneficiarul
Articolul 17 Transferuri de criptoactive în cazul cărora informațiile privind inițiatorul sau beneficiarul lipsesc sau sunt incomplete
Articolul 18 Evaluare și raportare

Articolul 18

Evaluare și raportare

Furnizorul de servicii de criptoactive al beneficiarului ia în considerare informațiile lipsă sau incomplete privind inițiatorul sau beneficiarul ca factor pentru a evalua dacă transferul de criptoactive sau orice tranzacție conexă este suspectă și dacă aceasta trebuie raportată unității de informații financiare în conformitate cu Directiva (UE) 2015/849.

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

Cerințe

3. Standarde asociate

Standarde