62. Kui teatud koolitustegevused tellitakse teenuseosutajalt, peaks rahapesu ja terrorismi …

Kui teatud koolitustegevused tellitakse teenuseosutajalt, peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik tagama, et i) teenuseosutajal on nõutavad teadmised rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise kohta, et tagada pakutava koolituse kvaliteet,

• ii) tegevuse edasiandmise haldamise tingimused on kehtestatud ja neid järgitakse ning iii) selle koolituse sisu kohandatakse vastavalt asjaomase krediidi- või finantseerimisasutuse eripärale.

4.2.5 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli funktsiooni ja muude funktsioonide seos

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.