62. În cazul în care anumite activități de formare sunt externalizate către un furnizor de …

În cazul în care anumite activități de formare sunt externalizate către un furnizor de servicii, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să se asigure că (i) furnizorul de servicii deține cunoștințele necesare în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului pentru a garanta calitatea formării care urmează să fie oferită, (ii) condițiile de gestionare a externalizării sunt stabilite și respectate și (iii) conținutul acestei formări este adaptat la caracteristicile specifice ale instituției de credit sau financiare în cauză.

4.2.5 Relația dintre funcția de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și alte funcții

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.