62. W przypadku gdy niektóre działania szkoleniowe są zlecane dostawcy usług w ramach outsourcingu …

W przypadku gdy niektóre działania szkoleniowe są zlecane dostawcy usług w ramach outsourcingu, pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien zagwarantować

• (i) dysponowanie przez dostawcę usług wymaganą wiedzą w dziedzinie przeciwdzi ałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w celu zapewnienia jakości prowadzonych szkoleń;
• (ii) ustalenie i przestrzeganie warunków zarządzania outsourcingiem; oraz (iii) dostosowanie treści tego szkolenia do specyfiki danej instytucji kredytowej lub finansowej.

4.2.5 Zależności między komórką ds. zgodności z przepisami AML/CFT a innymi komórkami

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.