62. Jos koulutustoimia ulkoistetaan palveluntarjoajalle, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Jos koulutustoimia ulkoistetaan palveluntarjoajalle, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi varmistettava, että i) palveluntarjoajalla on riittävä tietämys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnasta annettavan koulutuksen laadun takaamiseksi, ii) ulkoistamisen hallinnalle on asetettu ehdot ja niitä noudatetaan ja iii) koulutuksen sisältö on mukautettu kyseisen luotto- tai finanssilaitoksen erityisominaisuuksiin.

4.2.5 Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toiminnon ja muiden toimintojen välinen suhde

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.