62. Caso determinadas atividades de formação sejam subcontratadas a um prestador de serviços, o …

Caso determinadas atividades de formação sejam subcontratadas a um prestador de serviços, o responsável pela conformidade em matéria de ABC/CFT deve assegurar-se de (i) que o prestador de serviços possui os conhecimentos necessários em matéria de ABC/CFT para garantir a qualidade da formação a ministrar, (ii) que as condições de gestão da subcontratação são estabelecidas e respeitadas e (iii) que o conteúdo dessa formação está adaptado às características específicas da instituição de crédito ou financeira em causa.

4.2.5 Relação entre a função de conformidade em matéria de ABC/CFT e outras funções

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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