62. In caso di esternalizzazione di talune attività formative a un prestatore di servizi, il …

In caso di esternalizzazione di talune attività formative a un prestatore di servizi, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe accertarsi che i) il prestatore di servizi possieda le conoscenze in materia di AML/CFT richieste per garantire la qualità della formazione da erogare, ii) siano stabilite e rispettate le condizioni di gestione dell’esternalizzazione e iii) il contenuto della formazione sia adattato alle specificità dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario interessato.

4.2.5 Rapporto tra la funzione antiriciclaggio e altre funzioni

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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