104. Pädevad asutused peaksid usaldatavusnõuete seisukohast hindama, kas juhtorgani ülesandeid ja …

Pädevad asutused peaksid usaldatavusnõuete seisukohast hindama, kas juhtorgani ülesandeid ja kohustusi seoses rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistikuga täidetakse nõuetekohaselt. Pädevad asutused peaksid arvesse võtma mis tahes lisateavet, mis on saadud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise järelevalveasutustelt pärast nende tehtud hindamist kooskõlas EBA suunistega vastavuskontrolli juhtimise poliitikate ja menetluste ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise vastavuskontrolli eest vastutava isiku rolli ja kohustuste kohta²⁶ .

²⁶ EBA/GL/2022/05

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.