104. Le autorità competenti dovrebbero valutare, in un’ottica prudenziale, se i ruoli e le …

Le autorità competenti dovrebbero valutare, in un’ottica prudenziale, se i ruoli e le responsabilità dell’organo di amministrazione in relazione al quadro in materia di AML/CFT siano rispettati. Le autorità competenti dovrebbero considerare tutte le informazioni supplementari provenienti dalle autorità di vigilanza in materia di AML/CFT in seguito alla loro valutazione, in linea con gli orientamenti dell’ABE sulle politiche e sulle procedure in relazione alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile AML/CFT (²⁶ ).

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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