104. Autoritățile competente trebuie să evalueze dintr-o perspectivă prudențială dacă rolurile și …

Autoritățile competente trebuie să evalueze dintr-o perspectivă prudențială dacă rolurile și responsabilitățile organului de conducere în ceea ce privește cadrul de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului sunt respectate. Autoritățile competente trebuie să ia în considerare informațiile suplimentare primite de la autoritățile de supraveghere în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în urma evaluării lor în conformitate cu Ghidul ABE privind politicile și procedurile legate de gestionarea conformității și rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului în temeiul articolului 8 și al capitolului VI din Directiva (UE) 2015/849²⁶ .

²⁶ EBA/GL/2022/05

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.