104. L-awtoritajiet kompetenti għandhom jivvalutaw minn perspettiva prudenzjali jekk ir-rwoli u …

L-awtoritajiet kompetenti għandhom jivvalutaw minn perspettiva prudenzjali jekk ir-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-korp maniġerjali fir-rigward tal-qafas tal-AML/CFT humiex qed jiġu rrispettati. L-awtoritajiet kompetenti għandhom iqisu kwalunkwe informazzjoni supplimentari riċevuta mis-superviżuri fil-qasam tal-AML/CFT wara l-valutazzjoni tagħhom f’konformità mal-Linji Gwida tal-EBA dwar il-politiki u l-proċeduri fir-rigward tal-ġestjoni tal-konformità u r-rwol u r-responsabbiltajiet tal-Uffiċjal tal-Konformità tal-AML/CFT²⁶ .

²⁶ EBA/GL/2022/05

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

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