+Artikkel 10 5

Artikkel 10 5

5.   Kui määruse (EL) 2024/1624 artikli 63 lõike 3 ja artikli 64 lõike 6 kohaselt ei ole teada ühtegi tegelikku kasusaajat, sisaldab keskregister järgmist:

a)

märge, et tegelikku kasusaajat ei ole või neid ei olnud võimalik kindlaks teha ja andmete õigsust kontrollida, millele lisatakse põhjendus vastavalt määruse (EL) 2024/1624 artikli 63 lõike 4 punktile a ja artikli 64 lõike 7 punktile a;

b)

andmed kõigi füüsiliste isikute kohta, kes on juriidilise isiku kõrgema juhtkonna liikmed, mis on samaväärsed määruse (EL) 2024/1624 artikli 62 lõike 1 teise lõigu punkti a kohaselt nõutava teabega.

Liikmesriigid tagavad, et esimese lõigu punktis a osutatud teave on kättesaadav nii pädevatele asutustele kui ka AMLA-le käesoleva direktiivi artikli 32 ja määruse (EL) 2024/1620 artikli 40 kohaselt ühisanalüüside tegemisel, samuti iseregulatsiooni organitele ja kohustatud isikutele. Kohustatud isikutel on juurdepääs ainult juriidilise isiku või õigusliku üksuse esitatud märkele, välja arvatud juhul, kui nad teatavad lahknevusest vastavalt määruse (EL) 2024/1624 artiklile 24 või kui nad esitavad tõendid meetmete kohta, mida nad on võtnud juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegeliku kasusaaja kindlakstegemiseks, millisel juhul on neil juurdepääs ka põhjendusele.

1. Ülevaade

,

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.