+Artikel 10 5
|
Artikel 10 5
5. Indien er geen uiteindelijk begunstigden zijn vastgesteld op grond van artikel 63, lid 3, en artikel 64, lid 6, van Verordening (EU) 2024/1624, bevat het centrale register:
|
a)
|
een verklaring dat er geen uiteindelijk begunstigde is of dat de uiteindelijk begunstigden niet konden worden bepaald, vergezeld van een bijbehorende verantwoording op grond van artikel 63, lid 4, punt a), en artikel 64, lid 7, punt a), van Verordening (EU) 2024/1624;
|
|
b)
|
de gegevens van alle natuurlijke personen die in de juridische entiteit de functie van hogere leidinggevende bekleden, overeenkomstig de krachtens artikel 62, lid 1, tweede alinea, punt a), van Verordening (EU) 2024/1624 vereiste informatie.
|
De lidstaten zorgen ervoor dat de in de eerste alinea, punt a), bedoelde informatie beschikbaar is voor bevoegde autoriteiten, alsmede voor de AMLA voor de uitvoering van gezamenlijke analysen op grond van artikel 32 van deze richtlijn en artikel 40 van Verordening (EU) 2024/1620, voor zelfregulerende organen en voor meldingsplichtige entiteiten. Meldingsplichtige entiteiten krijgen echter enkel toegang tot de door de juridische entiteit of juridische constructie ingediende verklaring, indien zij een discrepantie melden op grond van artikel 24 van Verordening (EU) 2024/1624 of bewijs aanleveren van de stappen die zij hebben gezet om de uiteindelijk begunstigden van de juridische entiteit of juridische constructie te achterhalen, in welk geval zij ook toegang krijgen tot de verantwoording.
1. Overzicht
1.1 Referenties
1.2 Geïdentificeerde eisen
1.3 Gerelateerde standaarden
2. Geïdentificeerde eisen
3. Gerelateerde standaarden
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|