+Člen 10 5
|
Člen 10 5
5. Kadar nihče ni identificiran kot dejanski lastnik na podlagi člena 63(3) in člena 64(6) Uredbe (EU) 2024/1624, osrednji register zajema:
|
(a)
|
izjavo, da dejanskega lastnika ni ali da dejanskega lastnika oziroma dejanskih lastnikov ni bilo mogoče določiti, skupaj z ustrezno utemeljitvijo na podlagi člena 63(4), točka (a), in člena 64(7), točka (a), Uredbe (EU) 2024/1624;
|
|
(b)
|
podatke o vseh fizičnih osebah na položaju višjega vodstva v pravnem subjektu, enakovredne informacijam, ki se zahtevajo na podlagi člena 62(1), drugi pododstavek, točka (a), Uredbe (EU) 2024/1624.
|
Države članice zagotovijo, da so informacije iz prvega pododstavka, točka (a), na voljo pristojnim organom in organu AMLA za namene skupne analize na podlagi člena 32 te direktive in člena 40 Uredbe (EU) 2024/1620, samoregulativnim organom ter zavezancem. Vendar imajo zavezanci dostop do izjave, ki jo predloži pravni subjekt ali pravna ureditev, le če poročajo o neskladnosti na podlagi člena 24 Uredbe (EU) 2024/1624 ali predložijo dokazila o ukrepih, ki so jih sprejeli za določitev dejanskih lastnikov pravnega subjekta ali pravne ureditve, pri čemer imajo v takem primeru dostop tudi do utemeljitve.
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
- Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
- EULAW -
EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.
DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.
|