+Artikolu 10 5

Artikolu 10 5

5.   Meta ma jkunx hemm persuna identifikata bħala s-sid benefiċjarju skont l-Artikolu 63(3) u l-Artikolu 64(6) tar-Regolament (UE) 2024/1624, ir-reġistru ċentrali għandu jinkludi:

(a)

dikjarazzjoni li m'hemmx sid benefiċjarju jew li s-sidien benefiċjarji ma setgħux jiġu determinati, akkumpanjata b’ġustifikazzjoni korrispondenti skont l-Artikolu 63(4), il-punt (a) u l-Artikolu 64(7), il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2024/1624;

(b)

id-dettalji tal-persuni fiżiċi kollha li jkollhom il-pożizzjoni ta' uffiċjali maniġerjali superjuri fl-entità ġuridika ekwivalenti għall-informazzjoni meħtieġa skont l-Artikolu 62(1), it-tieni subparagarfu, il-punt (a), tar-Regolament (UE) 2024/1624.

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-informazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, il-punt (a), tkun disponibbli għall-awtoritajiet kompetenti, kif ukoll għall-AMLA għall-fini ta’ analiżi konġunta skont l-Artikolu 32 ta' din id-Direttiva u l-Artikolu 40 tar-Regolament (UE) 2024/1620, għal korpi ta' awtoregolamentazzjoni u għal entitajiet marbutin b'obbligu. Madankollu, l-entitajiet marbutin b'obbligu għandu jkollhom aċċess biss għad-dikjarazzjoni ppreżentata mill-entità ġuridika jew l-arranġament ġuridiku, jekk ma jirrapportawx diskrepanza skont l-Artikolu 24 tar-Regolament (UE) 2024/1624 jew jagħtu prova tal-passi li jkunu ħadu biex jiddeterminaw is-sidien benefiċjarju/i tal-entità ġuridika jew l-arranġament ġuridiku, f'liema każ għandhom ikunu jistgħu jaċċessaw il-ġustifikazzjoni wkoll.

1. Ħarsa ġenerali

,

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards
  • Builddate: 19.06.2024 00:00:00 -Doknr: CELEX:32024L1640
  • EULAW -

    EN: Legal acts of the European Union from EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © European Union. Re-use is authorised by Decision 2011/833/EU, provided the source is acknowledged; the consolidated texts are licensed under CC BY 4.0 (EUR-Lex legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the legislation published in the Official Journal of the European Union is deemed authentic.

    DE: Rechtsakte der Europäischen Union aus EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/. © Europäische Union. Weiterverwendung nach Beschluss 2011/833/EU mit Quellenangabe gestattet; die konsolidierten Fassungen stehen unter CC BY 4.0 (Rechtlicher Hinweis von EUR-Lex). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Verbindlich sind allein die im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Rechtsakte.